據(jù)南方+記者了解，蘇珊勢朱征夫并非武大教授，而是一名律師，是浩天律師事務(wù)所的合伙人

有業(yè)內(nèi)人士指出，勒土兩在展業(yè)過程中，勒土兩需要通過詢問客戶辦理業(yè)務(wù)的目的、資金來源用途等獲取相關(guān)信息、在某些情形下可能會要求提供證明材料等方式予以核實(shí)。《管理辦法》對個人信息、星進(jìn)2星商業(yè)秘密保護(hù)做出了明確的規(guī)定。

在實(shí)際案例中，入摩不法分子組織批量開戶、控制他人銀行和第三方支付賬戶轉(zhuǎn)移資金、安排人員多次分散取現(xiàn)等做法并不鮮見。涉及較高洗錢、座運(yùn)恐怖融資風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的強(qiáng)化盡職調(diào)查措施，必要時可以采取與風(fēng)險相匹配的洗錢風(fēng)險管理措施。他們通過偽裝業(yè)務(wù)場景、蘇珊勢分拆交易、復(fù)雜化資金流轉(zhuǎn)路徑等，規(guī)避監(jiān)測打擊。

未來，勒土兩個人存取現(xiàn)金超過5萬元，將不再一刀切式地被問詢。反之，星進(jìn)2星客戶所辦理的業(yè)務(wù)存在洗錢風(fēng)險相對較高，金融機(jī)構(gòu)就可能會詢問更多問題。

而是要基于風(fēng)險開展客戶盡職調(diào)查，入摩既包括金融機(jī)構(gòu)對較低洗錢風(fēng)險采取簡化措施。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，座運(yùn)應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注并評估客戶整體狀況及交易情況，了解客戶的洗錢、恐怖融資風(fēng)險。法國興業(yè)銀行大宗商品策略主管大衛(wèi)·威爾遜解讀稱：蘇珊勢上周的走勢是由投機(jī)推動的，加速的上行動量吸引了越來越多的快錢。另外，勒土兩白銀上個月被列入美國地質(zhì)調(diào)查局的關(guān)鍵礦產(chǎn)名單，關(guān)稅擔(dān)憂也壓制了交易商將白銀運(yùn)出美國的念頭。基于日本央行可能加息的擔(dān)憂，星進(jìn)2星引發(fā)了新一輪套息交易可能被迫平倉的擔(dān)憂。綜合來講，入摩推升近期白銀領(lǐng)頭大漲的原因主要有三：供應(yīng)緊張、投機(jī)性逼空，以及宏觀局勢引發(fā)的價值儲存需求。美聯(lián)儲日程表顯示，座運(yùn)他將在北京時間早上9點(diǎn)出場，發(fā)表簡短講話并參與小組討論。