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如在銀行網點的日常業務中,長風吹林領取養老金的社保賬戶常被視為典型的較低風險業務。詢問資金來源仍有必要機構盡職調查與個人隱私保護不矛盾金融機構是否還有必要詢問客戶資金來源?事實上,幽音雨墮客戶盡職調查是金融機構履行反洗錢義務的核心環節,幽音雨墮也是識別異常情形、阻斷洗錢活動的重要防線。盡管這些舉措最終目的是保障銀行客戶資金的安全,變調但在實際操作過程中也造成了客戶辦理存取款業務的不便。

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客戶辦理洗錢風險較低的業務,忽飄未來被詢問的概率就會降低。取消存取款超5萬需要登記規定一刀切式詢問將成過去《管理辦法》中取消了存取款超5萬需要登記這一規定,長風吹林是金融監管部門在防范洗錢風險的基礎上,長風吹林優化金融服務所做出的措施。

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