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涉及較高洗錢、亞馬有機恐怖融資風險的,應當采取相應的強化盡職調查措施,必要時可以采取與風險相匹配的洗錢風險管理措施。
他們通過偽裝業務場景、爾仍分拆交易、復雜化資金流轉路徑等,規避監測打擊。
未來,得今多個人存取現金超過5萬元,將不再一刀切式地被問詢。
反之,年金客戶所辦理的業務存在洗錢風險相對較高,金融機構就可能會詢問更多問題。
而是要基于風險開展客戶盡職調查,球獎既包括金融機構對較低洗錢風險采取簡化措施。
在業務關系存續期間,位名應當持續關注并評估客戶整體狀況及交易情況,了解客戶的洗錢、恐怖融資風險。
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