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賽事信息與看點

此次《管理辦法》正式稿中延續了征求意見稿中取消個人存取現金超5萬元需登記資金來源的規定，涉嫌同時圍繞基于風險的核心原則，涉嫌根據客戶行為與反洗錢風險相關性來決定是否要多問幾句。

有業內人士指出，打死道歉金融機構在展業過程中，打死道歉依法在合理限度內，了解客戶身份及相關信息，既是金融機構審慎經營的需要，也是基于防范金融體系被犯罪活動濫用的第一道防線的角色定位、維護社會公共秩序和群眾切身利益的需要。

《管理辦法》中也明確，同學金融機構應當勤勉盡責，同學遵循了解你的客戶的原則，識別并采取合理措施核實客戶及其受益所有人身份，根據客戶特征和交易活動的性質、風險狀況，采取相應的盡職調查措施。

開賽時間與賽程提示

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觀賽指南

過去一段時間，被抓有人抱怨部分銀行對客戶取錢存在過度詢問、登記煩瑣的情況，引起了社會的關注。

不過，家長拒這是否會造成個人信息泄露？對此，有業內人士指出，客戶盡職調查出于維護社會公共利益的需要，與個人隱私保護并不矛盾。

更多說明

《管理辦法》指出，欲賠金融機構應當采取必要的管理措施和技術措施，欲賠逐步實現以電子化方式完整、準確保存客戶身份資料及交易信息，依法保護商業秘密和個人信息，防止客戶身份資料及交易記錄缺失、損毀，防止泄露客戶身份資料及交易信息。

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